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姜兆紘觀點:要其他董事負責弊端,憑什麼?

姜兆紘 2017-06-23 06:50

近年來紛紛擾擾的金融業弊端發生時,就有一堆評論主張要究責其他的董事,尤其是獨立董事。但印象中好像也未曾真正付諸行動過?畢竟他們又不是政治人物,...

姜兆紘觀點:從永豐金案看弊端的檢舉

姜兆紘 2017-06-20 07:00

永豊金的弊端正在檢調的偵查中,在偵查結束前就細節的部份不宜做太多的揣測。但從各媒體的報導中得知,本案是因為有人檢舉而曝光;換言之,若沒有人出面檢舉,...

姜兆紘觀點:中國農行裁罰案的案外案

姜兆紘 2017-05-24 06:40

中國農業銀行紐約分行在2016年11月4日因違法洗錢防制規定遭DFS裁罰2億1,500萬美金,其違法事實是故意混亂交易資料,使可疑的洗錢行為無法被辨識出來(...

姜兆紘觀點:從史上最慘烈的洗錢裁罰案學習

姜兆紘 2017-05-10 06:50

2014年6月30日法國巴黎銀行(BNPP)與美國聯邦檢察署(U.S. attorney)、聯邦檢察署(N.Y. attorney)、聯準會(FED)、...

姜兆紘觀點:紐約州政府的提款機-外國銀行

姜兆紘 2017-05-05 06:40

04/24在風傳媒發表的〈北檢的報告出爐對兆豐在紐約州的案子解套了嗎?〉,其實是本篇的副產品。我的原意是想觀察Maria Vullon在2016年1月21日,...

姜兆紘觀點:北檢調查結果出爐,兆豐的問題解套了嗎?

姜兆紘 2017-04-24 06:50

前幾天北檢就兆豐紐約分行涉及可能洗錢調查報告出爐,報告指出可疑之交易中並未發現有洗錢之事實。這份報告也許平息了國內部份對兆豐是否涉及洗錢的疑慮,...